五五策略智明达拟定增募不超2.13亿上市募4.3亿去年净利降8成

中国经济网北京7月1日讯智明达(688636.SH)昨晚披露《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次以简易程序向特定对象发行股票将在上海证券交易所科创板上市。本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十，最终发行股票数量由董事会根据年度股东会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。

本次以简易程序向特定对象发行股票的拟募集资金总额为21,340.00万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目、补充流动资金。

本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案公告日，王勇及其配偶张跃为智明达实际控制人。王勇直接持有智明达4,420.47万股股份，王勇配偶张跃持有智明达703.35万股股份，王勇、张跃合计控制公司5,123.82万股股份，占总股本的30.55%。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行预计不会导致公司的控制权发生变化。

智明达于2021年4月8日在上交所上市，发行新股数量1250万股，发行价格34.50元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为唐云、张钟伟。

智明达首次公开发行股票募集资金总额为43,125.00万元，募集资金净额38,182.62万元，比原计划少5,440.56万元。此前披露招股书显示，该公司原拟募集资金43,623.18万元，分别用于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目、补充流动资金。

智明达首次公开发行股票的发行费用4942.38万元，其中承销保荐费3433.96万元。

5月29日，公司公告以每10股转增4.9股并税前派息1.42元，除权除息日6月5日，股权登记日6月4日；2024年4月30日，公司公告以每10股转增4.9股并税前派息2.1元，除权除息日2024年5月10日，股权登记日2024年5月9日；2023年5月27日，公司公告以每10股转增4.9股，除权除息日2023年6月2日，股权登记日2023年6月1日，红股上市日2023年6月2日。

据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入8068.72万元，同比增长64.69%；归属于上市公司股东的净利润831.78万元；扣除非经常性损益后的净利润805.15万元；经营活动产生的现金流量净额6398.71万元。